ارسال اطلاعات بانکی مودیان به سازمان امور مالیاتی

بانک مرکزی در ابلاغیه به سیستم بانکی تأکید کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مؤدیان به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اخیراً بخشنامه‌ای را به بانک‌ها ابلاغ کرده است که بر اساس آن فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مؤدیان به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار می‌گیرد.

در این بخشنامه آمده است:‌ بند (ج) تبصره (۱۶) به‌منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی، مبارزه با پول‌شویی و جلوگیری از فرار مالیاتی:

۱- بانک مرکزی مجاز است ظرف مدت یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون حساب‌های بانکی اشخاص حقیقی فاقد شماره ملی و افراد حقوقی شناسنامه ملی را مسدود کند

۲- کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری موظف‌اند بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی فهرست حساب‌های بانکی و اطلاعاتی مربوط به کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) مؤدیان را به‌صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند

۳- بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به‌صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج (بابت) و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.

اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت شناسه (کد) اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به شناسه (کد) اقتصادی، از شمول مفاد این  جزء مستثنا شوند.

در پایان این بخشنامه آمده است، خواهشمند است دستور فرمایید ضمن تمهید مقدمات اجرای موارد مطروحه، مراتب به قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/ ۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ به‌تمامی واحدهای ذی‌ربط آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ‌شده و آن بانک/ موسسه اعتباری غیر بانکی ابلاغ‌شده و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

Print Friendly, PDF & Email

مطلب پیشنهادی

حمایت دولت از کسب و کارهای نوپا/ معافیت مالیاتی مشروط استارتاپ ها

معاون وزیر ارتباطات گفت: استارت آپ‌های کوچک با داشتن شرایطی، از برخی معافیت‌های بیمه‌ای و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *